Comitati Interni e Collegio Sindacale
Comitato per il controllo interno
Il Comitato per il controllo interno, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2002, svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio stesso, relativamente alle attività di vigilanza sul generale andamento della gestione della Società.
Attualmente il Comitato si compone di 3 membri.
Membri
- Mario Lupo - Presidente
Laureato in Giurisprudenza a Roma, ha iniziato l’attività all’ANCE dove diventa Direttore Generale. Nel 1972 passa alla Montedison S.p.A. di cui è Amministratore Delegato nel 1977. Nel 1978 è presidente della Standa, del gruppo Montedison, di cui cura il rilancio. Nel 1985 è nominato dal Ministro dell’Industria, commissario del gruppo cartario Fabbri in amministrazione straordinaria e l’anno successivo Presidente e Amministratore Delegato della REL, finanziaria pubblica per il settore elettronica di consumo. Nel 1987 viene nominato Presidente della Finsider, finanziaria IRI per la siderurgia, e poi Presidente dell’ILVA. Nel 1988 diventa Presidente dell’associazione delle imprese siderurgiche Assider, poi Federacciai. Nel 1991 è nominato Vicepresidente di Iritecna e nel 1992 Presidente. Nel 1996 diventa Presidente e CEO della Vianini Lavori S.p.A.. Dal 1999 è Presidente e Segretario Generale dell’AGI, l’associazione delle grandi imprese di costruzione e dal 2005 è componente della Giunta di Confindustria.
non esecutivo/indipendente
- Luigi Guidobono Cavalchini -
Laureato in giurisprudenza a Torino è entrato nel 1961 nella carriera diplomatica. Dal 1964 al 1969 è stato nella Rappresentanza Permanente dell’Italia presso la CE e successivamente console a Berna. Dal 1971 al 1972 di nuovo a Bruxelles come coordinatore dei lavori della presidenza di turno italiana del Consiglio europeo. Fino al 1977 è stato Capo segreteria della Direzione Generale Affari Economici del Ministero Affari Esteri. Dopo incarichi nella Rappresentanza Permanente all’OCSE e all’ambasciata di Parigi, dal 1979 al 1989 è prima addetto e poi Capo Gabinetto del Ministero Affari Esteri. Nel 1987 viene nominato Ambasciatore. Nel 1989 è Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 1991 al 1995 Ambasciatore a Parigi e successivamente fino al 2000 Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Dal 2000 al 2001 è di nuovo Capo Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri. Ha presieduto la delegazione italiana nella Commissione intergovernativa italo-francese costituita dopo l’incendio del tunnel del Monte Bianco nel 1999. Dal 2002 è presidente di Unicredit Private Banking S.p.A..
non esecutivo/non indipendente
- Franco A.Grassini -
È Presidente di Marche Capital S.p.A., New Energies Development S.p.A., AFH S.p.A., Adria Ferries Ldt. E’ stato Presidente di Locafit S.p.A.,Teleco Cavi S.p.A., Amministratore Delegato di Fiat do Brasil e Direttore Generale di Gepi S.p.A.. Laureato in giurisprudenza alla Università di Roma “La Sapienza”, research student alla London School of Economics, MPA Harvard, Research Associate M.I.T.. Ha insegnato nelle Università di Ancona, Perugia, Roma “Luiss Guido Carli” e Graduate Business School del Boston College.
non esecutivo/indipendente
Comitato per la remunerazione
Il Comitato per la remunerazione si occupa di formulare proposte e stabilire dei criteri per la remunerazione dell'alta dirigenza. Attualmente si compone di 3 membri.
Members
-
Ernesto Monti - Presidente
È Presidente Onorario del Gruppo Astaldi dal 2007, dopo aver ricoperto la carica di Presidente dal 2000. Laureato in Economia, ha iniziato la carriera professionale nel 1971 in Banca d’Italia. Nel 1976 è passato al Gruppo IMI, dove ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale Finanza per l’Italia, e nel 1984 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Successivamente è passato al Banco di Santo Spirito dove nel 1989 è stato nominato Direttore Centrale. Nel 1992 ha assunto lo stesso incarico alla Banca di Roma (già Capitalia e oggi Unicredit), dove nel 1996 è stato nominato Vice Direttore Generale. E’ anche Presidente della Tosinvest e membro dei consigli di amministrazione di Unicredit BdR, Erg Renew ed Alitalia. Tra il 1976 e il 1980 è stato docente presso la SDA Bocconi, professore a contratto presso l’Università di Modena nel 1983 e 1984 e, dal 1986, titolare della cattedra di Finanza Aziendale presso la LUISS Guido Carli di Roma.
non esecutivo -
Franco A.Grassini -
È Presidente di Marche Capital S.p.A., New Energies Development S.p.A., AFH S.p.A., Adria Ferries Ldt. E’ stato Presidente di Locafit S.p.A.,Teleco Cavi S.p.A., Amministratore Delegato di Fiat do Brasil e Direttore Generale di Gepi S.p.A.. Laureato in giurisprudenza alla Università di Roma “La Sapienza”, research student alla London School of Economics, MPA Harvard, Research Associate M.I.T.. Ha insegnato nelle Università di Ancona, Perugia, Roma “Luiss Guido Carli” e Graduate Business School del Boston College.
non esecutivo/indipendente -
Maurizio Poloni -
Avvocato, patrocinante in Cassazione, da oltre 30 anni svolge attività legale nel campo del diritto civile per questioni giudiziali e stragiudiziali. Si è occupato e si occupa prevalentemente di rapporti contrattuali relativi, in particolare, al settore immobiliare, agli appalti ed alle acquisizioni societarie.
non esecutivo/indipendente
Collegio sindacale
Il Collegio sindacale ha funzioni di controllo sull'amministrazione, in particolare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. Attualmente il Collegio si compone di 6 membri.
(*) Sindaci designati attraverso liste presentate dalla minoranza.
Ultimo aggiornamento: 18/02/2009
